Проверка деловых партнеров

Проверка деловых партнеров

Достижение успеха при ведении бизнеса невозможно без деловых партнеров (компаньонов, совладельцев, участников, поставщиков). Определить надежность при помощи простого общения невозможно, требуется дополнительная информация. Предусмотрительные предприниматели перед выбором участников ООО и заключением важных договоров обращаются к частным детективам. Чтобы получить предварительную консультацию в нашем агентстве, звоните по телефону или заполните форму на сайте.

Методы проверки, содержание досье

Деловые партнеры проверяются до начала сотрудничества или в процессе работы, информация собирается не только о людях, но и о предприятиях. Руководители крупных компаний заказывают проверки регулярно, особенно они актуальны, если в управлении участвует несколько человек. Такой подход позволяет исключить финансовые потери, снизить риски, особенно, если собирается информация о главном бухгалтере и проводится проверка отчетности.

Детективам необходимо предоставить:

• регистрационную и контактную информацию;
• данные об учредителях, совладельцах, руководителях;
• реквизиты банков и расчетных счетов, в том числе заграничных;
• информацию об активах, балансе, контрагентах (поставщиках, посредниках, клиентах).

Критерии поиска определяет заказчик, чаще всего о юридическом лице собирается следующая информация:

• законность регистрации, наличие лицензий и другой разрешительной документации;
• финансовое состояние, прозрачность переводов;
• репутация на рынке;
• объем активов, доходность, кредитная история;
• проблемы с ФСН, судебные разбирательства;
• качество бухгалтерской отчетности.

Детективы могут дополнительно проверить личную жизнь собственников и руководства, наличие/отсутствие судимости, факты об участии в мошеннических сделках. Источники информации: реестры, справочники, базы данных судов, СМИ.

Определяется:

• подлинность юридического лица, качество учредительной документации;
• платежеспособность, размер кредиторских задолженностей, ответственность;
• история, отзывы сотрудников, контрагентов;
• наличие подразделений, филиалов;
• благонадежность собственников бизнеса, руководства.

По желанию клиента детективы проверяют офис, общаются с сотрудниками, поставщиками, клиентами. Досье содержит только достоверные данные, позволяющие принять верное решение.

При обращении в наше агентство полностью исключается заключение договора с мошеннической компанией, предприятием на грани банкротства, незарегистрированной фирмой, компанией-однодневкой. Это самые ненадежные варианты для тесного сотрудничества, риск потерять деньги высокий.

Срочно нужна помощь?

Иногда вы можете оказаться в трудной ситуации и не сможете разрядить ситуацию, не обратившись к детективу. Мы быстро реагируем на любое обращение и решаем проблемы независимо от их сложности.

⇒ открыть чат с детективом