Сбор информации о контрагентах

Сбор информации о контрагентах

Любой бизнес, нацеленный на расширение с целью увеличить прибыль, заключает новые договора на поставки и реализацию готовой продукции.

В процессе налаживания связей существует риск того, что партнер окажется неплатежеспособным или мошенником. Чтобы предотвратить убытки, потерю репутации и другие неприятности, собирается определенный объем информации. В наше агентство обращаются так же предприниматели, которые замечают отклонения в поведении давних партнеров или соучредителей. Заявки подаются заполнением формы на сайте, по телефону.

Состав услуг по сбору информации о контрагентах

Самостоятельно найти информацию о соучредителях или контрагентах сложно, определить мошенников, которые умеют маскироваться, практически невозможно. После проверки своими силами часто кажется, что все в порядке. Оптимальный вариант — подключение частных детективов, имеющих доступ к базам правоохранительных структур и государственных учреждений, владеющих современными методами сыска.

Распространенные деловые риски:

• потеря прибыли из-за низкой платежеспособности контрагента;
• отказ от исполнения обязательств;
• предоставление услуг низкого качества;
• срывы контрактов из-за предоставления ложных данных об учредителях, размере активов, наличии лицензий или другой разрешительной документации.

Если контрагент новый, проверку желательно провести до заключения договора.

Минимальный объем информации:

• качество уставных документов, наличие регистрации;
• правильность оформления внутренней документации, финансовой отчетности;
• размер кредиторских и дебиторских задолженностей;
• анализ исследования маркетинговой стратегии;
• данные о размере активов;
• судебные разбирательства.

Заказчик может дополнить список. Многие заказывают данные о кредитной истории, скорости исполнения финансовых обязательств. Некоторые бизнесмены считают, что большое значение имеют личные качества владельцев и руководителей.

Преимущества нашего агентства

Цель наших услуг юридическим лицам — охрана интересов клиентов путем сбора информации о благонадежности и чистоте сделок контрагентов.

В процессе проверки применяется комплексный подход, состоящий из:

• проверки соответствия реального юридического адреса заявленному;
• определения контактов, истории предприятия;
• получения информации о размере уставного капитала и активов, учредителях, распределении долей (акций), образовании и квалификации сотрудников;
• определения сроков действия лицензий и других разрешительных документов;
• сбора данных о репутации на рынке;
• анализа качества отчетности, налоговой истории.

По желанию заказчика может проводится углубленный анализ хозяйственной и финансовой деятельности, текущего финансового состояния, деловых контактов, перспектив развития.

В нашем агентстве заказы выполняются оперативно, полностью сохраняется конфиденциальность, заказчикам предоставляются подробные отчеты.

Срочно нужна помощь?

Иногда вы можете оказаться в трудной ситуации и не сможете разрядить ситуацию, не обратившись к детективу. Мы быстро реагируем на любое обращение и решаем проблемы независимо от их сложности.

⇒ открыть чат с детективом